民警：這些卡是什么人的？

嫌疑人：這些卡是我們公司的。

民警：什么公司？

嫌疑人：你可以打電話給他。

民警：打什么電話？他人在哪邊？

嫌疑人：在外地。

民警：在哪里？

嫌疑人：在貴州。

民警：在貴州？你公司喊你到這邊來(lái)買黃金？

嫌疑人：我過(guò)來(lái)旅游，喊我來(lái)買一下。

民警：買了多少克？

營(yíng)業(yè)員：買了100.96克。

民警：這些卡是什么人的？

嫌疑人：這些卡是我們公司的。

民警：什么公司？

嫌疑人：你可以打電話給他。

民警：打什么電話？他人在哪邊？

嫌疑人：在外地。

民警：在哪里？

嫌疑人：在貴州。

民警：在貴州？你公司喊你到這邊來(lái)買黃金？

嫌疑人：我過(guò)來(lái)旅游，喊我來(lái)買一下。

民警：買了多少克？

營(yíng)業(yè)員：買了100.96克。

經(jīng)查，男子姓吳，24歲，貴州人。當(dāng)晚吳某在挑選黃金項(xiàng)鏈時(shí)，對(duì)款式設(shè)計(jì)毫不在乎，只關(guān)注重量和價(jià)格。

他購(gòu)買了三條黃金項(xiàng)鏈，使用了28張付款碼截圖，支付金額為1000元、2000元、3000元等整數(shù)，這和一般消費(fèi)者的購(gòu)物和支付習(xí)慣不符。隨后，民警將吳某帶回作進(jìn)一步調(diào)查。

南京市公安局溧水分局刑警大隊(duì)民警陳睿超告訴記者：“當(dāng)時(shí)我們拿他手機(jī)查看，發(fā)現(xiàn)他在微信上跟上家聯(lián)系，其行為就是通過(guò)購(gòu)買黃金幫助上家洗錢。在現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)候，首先他的上家一直在跟他聯(lián)系，不停地把外地受害人的付款碼的截圖發(fā)給他，發(fā)給他之后，他就一筆一筆掃金店的POS機(jī)進(jìn)行付款?！?/span>

吳某交代他的上家是他的游戲網(wǎng)友，兩人是在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的，案發(fā)前不久，這名網(wǎng)友還曾讓他采取同樣的支付方式買過(guò)購(gòu)物卡。

民警陳睿超介紹：“我們經(jīng)過(guò)核實(shí)，上家的微信主體是用的其他人的，不是實(shí)名注冊(cè)的。經(jīng)過(guò)梳理，二維碼的主體是全國(guó)各地都有受害人，像北京、上海、廣州很多地方的受害人?！?/span>

警方表示，電信詐騙團(tuán)伙先讓吳某接收來(lái)自受害人的付款碼，用來(lái)支付購(gòu)買黃金的費(fèi)用，隨后再將這些黃金售出，并將所得款項(xiàng)迅速轉(zhuǎn)移至詐騙團(tuán)伙的專門賬戶，以此實(shí)現(xiàn)電信詐騙資金的“洗白”。

目前，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，犯罪嫌疑人吳某已被警方依法刑事拘留。

那么，對(duì)于金店來(lái)說(shuō)，為什么愿意放棄送上門的生意，選擇報(bào)警呢？

中國(guó)黃金溧水區(qū)域經(jīng)理陳先生表示：“反詐宣傳就是告訴我們，碰到這種付款或者消費(fèi)大金額的，有一些奇怪舉動(dòng)的，要第一時(shí)間給他們反饋，要多注意這些電信詐騙?！?/span>

南京市公安局溧水分局永陽(yáng)派出所社區(qū)民警張航提醒：“如果一旦你確實(shí)涉嫌到幫助掩飾隱瞞這個(gè)方面的話，你們金店的銀行賬戶肯定是會(huì)變成風(fēng)險(xiǎn)賬戶的，風(fēng)險(xiǎn)賬戶我們一般都是肯定會(huì)查封的。包括你自己本人，可能還會(huì)要被我們像審查一樣，作為犯罪嫌疑人當(dāng)中可能是幫兇或者什么，對(duì)你自己本身也不利。”

來(lái)源：江蘇新聞