華僑系“爆雷”以來投資者看到的首個(gè)官方披露的案件進(jìn)展

　　繼昨日第一財(cái)經(jīng)報(bào)道《華僑系“爆雷”后融資APP仍運(yùn)行，“僑行天下”用戶還在下單黃金理財(cái)》后，11月12日，有部分投資者向第一財(cái)經(jīng)記者反映，打開“僑行天下”APP時(shí)彈出提示窗口，出現(xiàn)杭州上城區(qū)警方發(fā)布的公告稱，“僑行天下”APP的出金、入金渠道停用，僅保留客戶查詢本人持倉情況的功能，申購、贖回功能均無法實(shí)際實(shí)現(xiàn)，請(qǐng)勿繼續(xù)使用該功能。

　　這是華僑系“爆雷”以來投資者看到的首個(gè)官方披露的案件進(jìn)展。

　　上述公告還確認(rèn)了警方對(duì)華僑系立案偵查的信息。公告稱：“我局對(duì)華僑控股集團(tuán)及相關(guān)子公司非法集資案件立案偵查，僑行天下的運(yùn)營方牦牛信息科技（杭州）有限公司在我局偵查范圍之內(nèi)。現(xiàn)案件正在辦理當(dāng)中?！?/p>

　　不過據(jù)投資者反映，上述彈窗并非出現(xiàn)在所有用戶“僑行天下”APP開屏界面。第一財(cái)經(jīng)記者下載并打開上述APP后未出現(xiàn)彈窗，記者嘗試使用APP轉(zhuǎn)賬功能，綁定銀行卡功能已無法使用。有老用戶對(duì)記者稱，投資者的倉位能夠查詢，但彈出窗口只在今天第一次登錄時(shí)顯示，退出后第二次進(jìn)入就沒有再出現(xiàn)彈窗。

　　第一財(cái)經(jīng)記者向杭州上城區(qū)警方求證上述公告內(nèi)容，相關(guān)負(fù)責(zé)人婉拒了記者的采訪 。

　　第一財(cái)經(jīng)于11月7日和8日分別發(fā)表兩篇報(bào)道：《獨(dú)家|華僑系9人被采取強(qiáng)制措施，實(shí)控人余增云等三高層確認(rèn)已出境》、《獨(dú)家|權(quán)威信源：華僑系“理財(cái)”資金大部流入關(guān)聯(lián)殼公司，警方查明涉案賬戶600多個(gè)》。

　　據(jù)記者了解，杭州上城區(qū)于9月·上旬日對(duì)“華僑系”相關(guān)案件立案偵查，目前，第一財(cái)經(jīng)記者獲得的權(quán)威消息顯示：華僑系主要高管因涉嫌集資詐騙，已被杭州警方采取強(qiáng)制措施，余增云、楊宇瀟等人，已經(jīng)被有關(guān)部門確認(rèn)為“已出境”，目前已被警方上網(wǎng)追逃，當(dāng)?shù)鼐竭€對(duì)該集團(tuán)9名重要崗位的人員進(jìn)行了傳喚審查，并悉數(shù)采取了強(qiáng)制措施。當(dāng)?shù)鼐搅韺?duì)與華僑系相關(guān)的16名重點(diǎn)人員進(jìn)行了邊控。

　　據(jù)報(bào)道，華僑系以黃金、固收等理財(cái)?shù)拿x，向投資者募集的數(shù)十億元融資款，大部分卻被打入了犯罪嫌疑人控制的大量殼公司賬戶，涉案賬戶多達(dá)600多個(gè)。該案還存在華僑系相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求公司財(cái)務(wù)人員通過電腦PS，來制作偽造的流水和單證，并向投資者出示假單據(jù)，騙取投資的行為。公司多名財(cái)務(wù)人員被采取強(qiáng)制措施。

　　華僑控股原名北京華僑財(cái)富投資管理有限公司，2018年3月更名為現(xiàn)有的無地域名控股集團(tuán)公司。該集團(tuán)與名下多家公司，被共同稱為“華僑系”。網(wǎng)站信息顯示，華僑控股始建于2013年，注冊(cè)資本2.38億元人民幣，由央企、中僑系企業(yè)及海歸創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)共同組建，集團(tuán)下設(shè)華僑基金、華僑財(cái)富、華僑資產(chǎn)、華僑貨幣、華僑創(chuàng)投和牦牛科技六個(gè)板塊。